Ngày 3/12, theo giờ địa phương, sau khi chính quyền Mỹ công bố loạt biện pháp trừng phạt đối với “quý cô thượng lưu” người Nga Ekaterina Zhdanova, cuộc sống hai mặt của nữ doanh nhân quyến rũ bị vạch trần.
Theo tờ Daily Mail (Anh), Zhdanova bề ngoài là một doanh nhân thường xuất hiện trong giới thượng lưu, nhưng sau lưng lại điều hành một công ty bất hợp pháp có tên là Smart.
Zhdanova dùng vỏ bọc nữ doanh nhân thượng lưu để hoạt động phi pháp.
Công ty này hoạt động tại 30 quốc gia, bao gồm Mỹ, Ireland, Anh, Pháp và khu vực Trung Đông, với số tiền rửa lên đến hàng chục tỷ đô la. Hiện đã có 84 thành viên bị bắt giữ. Zhdanova, hơn 30 tuổi, đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái và hiện vẫn đang bị giam giữ tại đó.
Việc bắt giữ Zhdanova bắt nguồn từ một đồng phạm trong mạng lưới của cô, người giao hàng Fawad Saiedi. Vào tháng 11 năm 2021, Saiedi bị cảnh sát Anh chặn lại khi đang lái xe trên đường cao tốc M1 hướng về phía nam đến London. Khi đó, cảnh sát phát hiện anh ta mang theo hơn 250.000 bảng Anh tiền mặt.
Sau đó, cảnh sát cũng thu giữ thêm 24.500 bảng Anh tiền mặt và một máy đếm tiền tại nhà của Saiedi. Ngoài ra, theo tờ The Telegraph, người giao hàng này đã lợi dụng công việc của mình để chuyển khoản bất hợp pháp số tiền lên đến 15.667.720 bảng Anh.
Sau khi bị bắt, Saiedi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai rằng anh ta hành động theo chỉ thị của Zhdanova và đồng phạm của cô, Nikita Krasnov.
Vào tháng 5 năm 2022, người giao hàng này bị kết án 4 năm 4 tháng tù giam vì tội sở hữu và chuyển giao tài sản từ hành vi phạm tội.
Ngoài ra, theo các báo cáo, công ty Smart của Zhdanova còn bị cáo buộc đã tống tiền ít nhất 27 triệu bảng Anh từ 149 nạn nhân ở Anh, bao gồm các bệnh viện, trường học, doanh nghiệp và chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, giới chức Anh khẳng định rằng họ đã “ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp này ở mọi cấp độ” và nhấn mạnh rằng “nơi đây không phải là thiên đường cho hoạt động rửa tiền”.
Vụ án quy mô lớn vẫn đang được cảnh sát điều tra.
Nick Adams, trợ lý ủy viên lâm thời của Cảnh sát Thủ đô London, bổ sung rằng các mạng lưới này “ẩn náu ngay trước mắt mọi người” và “chuyển giao khối lượng tiền bất hợp pháp khổng lồ”.
Đáng chú ý, ngoài Zhdanova, sáu người khác, bao gồm cấp phó của bà là Elena Chirkinyan, cùng một số doanh nghiệp Nga cũng đã bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Tuy nhiên, một thủ lĩnh khác, Georgy Rossi, chủ sở hữu của TGR, hiện vẫn đang bị truy nã. Được biết, Rossi cùng với Zhdanova đã kiếm được hàng triệu đô la trên khắp thế giới thông qua hoạt động rửa tiền. Cả hai nhận khoảng 3% hoa hồng từ các giao dịch trị giá hàng chục tỷ đô la.
Khi nói về Rossi và Zhdanova, Sal Melki, người đứng đầu đơn vị tài chính bất hợp pháp của Cục Điều tra Hình sự Anh, nói đùa rằng cả hai người đều “rất thú vị” và “có những đặc điểm riêng”.
Nguồn: Daily Mail
