Theo kế hoạch xét xử tháng 12, TAND TP HCM sẽ xét xử vụ án Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư bất động sản Angel Lina và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc Công ty tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land) và 7 đồng phạm cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các đồng phạm này gồm: Nguyễn Ngọc hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Nguyễn Vũ Như Hương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân, Hồ Văn Thắng.
Công an TP HCM thu giữ nhiều tài liệu tại nhà bà Phạm Thị Tuyết Nhung Ảnh: Công an cung cấp
Theo cáo trạng, Nhung và Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, đồng sáng lập Công ty Hoàng Kim Land) cùng nhau mua nhiều thửa đất lớn tại TP HCM, từ đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm đến ao hồ. Các đối tượng thường chỉ thanh toán một phần tiền hoặc ký hợp đồng đặt cọc để kéo dài thời gian hoàn tất giao dịch, tránh thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Dù chưa được cấp phép dự án, cả hai đã thuê thiết kế các bản vẽ phân lô theo tỷ lệ 1/500, đặt tên các khu đất thành “dự án khu dân cư” với nhiều cái tên như: Khu dân cư Nguyễn Thị Tú, Triều An, Liên khu 5-6, Làng Đại học Linh Trung và hàng loạt dự án khác.
Sau đó, thông qua mạng lưới môi giới, nhóm này quảng cáo rầm rộ và ký các hợp đồng mua bán, đặt cọc với tư cách đại diện các công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land.
Kết quả điều tra cho thấy, nhóm này đã lập ra 18 dự án không có thật tại TP HCM. Bằng cách ký kết các hợp đồng chuyển nhượng nền đất “ma”, bán trùng 3 căn nhà cho nhiều khách hàng, các bị can đã chiếm đoạt tổng cộng 834,5 tỉ đồng từ 592 cá nhân.
Trong đó, Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt hoạt động của hai công ty Angel Lina và Đất Vàng Hoàng Gia, chiếm đoạt 539,9 tỉ đồng.
Hiền với vai trò đồng chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land, đã cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 285 tỉ đồng.
Dù được xác định là một trong những người cầm đầu nhưng Hiền đã được đình chỉ điều tra do mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi. Trước đó, bà này xuất trình kết luận giám định pháp y năm 2016 từ Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TP HCM, xác nhận bị tâm thần. Ngày 11-7-2016, TAND quận 1 xác định bà Hiền mất năng lực hành vi dân sự.
Thế nhưng, theo hồ sơ vụ án, vào năm 2017, trong thời gian được cho là đang bị bệnh tâm thần, Hiền đã mua lại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và làm giám đốc công ty này. Tiếp đó, Hiền thành lập Công ty Hoàng Kim Land. Trong 2 năm tiếp theo, Hiền đã thực hiện nhiều giao dịch đất đai, lừa hàng trăm khách hàng.
Để bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan CSĐT, Công an TP HCM đã thực hiện nhiều giám định. Kết quả từ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cho thấy Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trong thời gian từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019. Trong khi, Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội) chỉ ra rằng trong thời gian gây án, bệnh của Hiền ở giai đoạn thuyên giảm; còn trong giai đoạn giám định, Hiền mất khả năng nhận thức. Bệnh án từ Bệnh viện Tâm thần TP HCM ghi nhận Hiền chỉ bị trầm cảm trung bình. Ngày 16-3-2024, Hiền trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa trong thời gian điều trị bắt buộc.
Ngày 18-9-2024, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã phúc đáp Cơ quan CSĐT khẳng định Hiền cần tiếp tục điều trị bắt buộc. Từ cơ sở này, Cơ quan CSĐT và VKSND TP HCM đã đình chỉ điều tra, không khởi tố Hiền.
