Không có địa điểm kinh doanh; không công khai danh tính, hoặc sử dụng danh tính giả mạo; sử dụng tiền mặt, ví điện tử để gây khó cho việc truy vết dòng tiền; kê khai thiếu, sai doanh thu để giảm số thuế phải nộp… Đây là những thủ đoạn mà những người kinh doanh online đang sử dụng để trốn thuế.
Tuy nhiên, “vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn”, từ Đề án 06, Cục thuế TP Hà Nội đã xây dựng được dữ liệu cá nhân đầy đủ của hơn 220.000 gian hàng trên môi trường điện tử. Từ đó phối hợp với công an thủ đô xác minh và phát hiện ra hơn 2.000 người kinh doanh online có dấu hiệu vi phạm về thuế.
Ông Vũ Mạnh Cường – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với C03 khi phát hiện những dấu hiệu bất thường để xác minh địa điểm, kho hàng, dữ liệu dòng tiền. Từ đó xác minh ra những trường hợp cố tình chây ì, không nộp thuế với ngân sách Nhà nước, mang lại môi trường kinh doanh, bình đẳng, ổn định, giúp cho người dân kinh doanh tốt nhất”.
Trong vòng hơn 2 tháng qua, Cục Thuế TP Hà Nội đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thủ đô khởi tố 2 vụ án liên quan đến trốn thuế qua thương mại điện tử. Các đối tượng có hành vi sử dụng 2 sổ kế toán để che giấu doanh thu thực tế, hoặc có doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không nộp đồng thuế nào.
Đại úy Nguyễn Quốc Anh – Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội cho hay: “Phòng Cảnh sát Kinh tế đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để nâng cao ý thức tuyên truyền cho người dân trong việc chấp hành nghĩa vụ với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Thứ hai có các chế tài xử lý với các vụ việc điển hình, để mang tính chất răn đe với loại tội phạm này”.
Thời gian tới ngành thuế tiếp tục thu thập, bổ sung làm giàu kho cơ sở dữ liệu lớn. Toàn bộ các thông tin cá nhân, tài khoản, giao dich, dòng tiền… của người nộp thuế sẽ được kiểm soát, cảnh báo tới người nộp thuế trước khi tiến hành thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
